第(2/3)页

    资金闭环了。

    建材商付款 → 空壳物流走账 → 赌博平台充值 → 离岸账户提现 → 转入关联娱乐公司重新包装为合法收入。

    典型的三层清洗结构，利用跨境监管盲区完成非法利益转移。

    “他们用工程款洗黑钱。”陈帆手指轻点桌面，“而且不止一家参与。”

    他立即命令技术组将所有涉及的收款企业纳入工商图谱分析，重点筛查是否存在共同的担保人、抵押资产或银行授信关系。同时，调取这些公司在过去一年内的发票开具总量与用电数据对比，验证其是否具备相应经营规模。

    结果令人震惊：七家公司合计开具增值税发票超两亿元，但用电量仅为同级企业平均值的百分之十一，社保缴纳人数为零。

    “皮包公司。”技术人员低声道。

    陈帆没有回应。他正在重新梳理整条链条的时间节点。第一次异常提价发生在拍卖结束后的当晚九点零七分，资金调度紧随其后；而今日鞍山钢厂的涨价通知，则是在系统即将完成溯源时突然弹出。

    太巧了。

    他意识到，对方并非单纯为了抬高材料成本，而是借供应链波动掩盖资金流动节奏。每一次价格异动，都伴随着一轮洗钱操作。工地缺料只是表象，真正的战场在看不见的账户之间。

    “生成证据报告。”他说，“PDF格式，按央行反洗钱监测中心的数据标准封装。”

    屏幕左侧开始整合信息：银行流水截图、IP地址重合度分析、跨境交易匹配记录、企业虚实比对模型输出结果。右侧同步启动加密程序，准备将文件打包为AES-128加密压缩包。

    就在进度条推进至百分之八十五时，主控台右上角突然弹出交通雷达预警。

    三辆警车正沿京藏高速向五道口工地方向高速行驶，预计八分钟抵达。

    几乎同时，外围监控画面切换到工地东门视角。三辆无标识黑色轿车已驶入辅路，车速缓慢，未亮双闪，也未鸣笛。

    陈帆眼神一凝，立刻中断外网传输进程。

    “切断公网连接。”他命令，“只保留内网存档。”

    技术人员迅速执行，拔掉主路由器网线，转为局域网独立运行。与此同时，陈帆将已完成的证据包复制到三张空白光盘中，分别标注“律所备份”“银行托管”“应急提取”，并设定自动销毁指令：若二十四小时内未收到心跳信号，本地副本将永久擦除。
    第(2/3)页